建行广元分行发展2019年反洗钱营业常识培训
2019/11/26 22:50:11 起源:本站原创 编纂:石雪芹
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    为进一步进步全分行对反洗钱任务主要性的意识,晋升反洗钱治理把持才能和柜面操纵技巧,更好地实行反洗钱合规治理任务职责,建行广元分行于2019年11月20日发展了2019年反洗钱营业常识培训。
    分行特邀人行广元市核心支行专业职员讲课,从以后反洗钱的局势、反洗钱任务义务和以后任务重点等三个方面临全部员工停止了深刻浅出的讲授。并讲授了金融国际制裁、客户可疑买卖识别等案例,对以后反洗钱任务的六项义务、八项重点提出了请求。
    鲜勇副行长夸大:洗钱行动存在重大的社会迫害性,不只伤害金融系统的保险和金融机构的信用,并且对畸形的经济秩序和社会稳固有极大的损坏感化。履行反洗钱职责,做好反洗钱各项任务是建行弗成推辞的义务和任务,全行要经由过程此次培训进一步加强对反洗钱主要性的意识,进步反洗钱营业操纵技巧,在国民银行的领导下把反洗钱任务推上新的台阶。
    (梁锦修)

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